Skip to content

1VSDAT

חמישי, 21 פברואר 2013 19:21

וינשטיין הודה ב'הונאת פונזי' בסכום של 200 מיליון דולר

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
וינשטיין הודה ב'הונאת פונזי' בסכום של 200 מיליון דולר
 
חשדות: הונאה, הלבנת הון
 
בחדרי חרדים, 6.1.13
 
 
 
 
איש העסקים החרדי בן ה-36, הנגיד אלי וינשטיין מלייקווד שהוגדר כילד פלא של עולם הנדל"ן שנודע כתורם 'כבד' למוסדות תורה בישראל ובארה"ב, הודה בביצוע הונאת פונזי בהיקף עצום של מאות מיליוני דולרים ובהלבנת כספים בסדר גודל של כ-200 מיליון דולר. בעקבות עסקת טיעון הוא צפוי לעונש של עד 22 שנות מאסר.
 
בהצהרת נציג התביעה נאמר:
 
ללא בושה, ניצל אלי וינשטיין את אמונם של המשקיעים, השתמש במסמכים מפוברקים לנכסים שכלל לא היו שייכים לו, וכולל כאלו שבכלל לא קיימים בתוך העיר - כפי שהציג. הוא המשיך לבצע את הפשע זמן רב עם הבטחות שווא של השקעה בטוחה ותרומות צדקה.
 
לפני שעבר לליקווד התגורר אלי וינשטיין בשכונת הר נוף בירושלים. הוא נחשב לנדלניסט מקצועי ושמו יצא כתורם גדול למשולחים, ראשי ישיבות וראשי כוללים. הסתבר שבין הלקוחות שהונה היו מאות משפחות חרדיות מפלורידה, לונדון, לייקווד וישראל, שנתנו בו אימון והפקידו אצלו את כספם לצורך רכישות נדל"ן.
נקרא 9938 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות